Кто отслеживает банковские операции херсонцев?

Кто отслеживает банковские операции херсонцев?

Банки продолжают проверять денежные поступления на карточки украинцев и если сумма поступления превышает доход - проверят транзакцию, а деньги задержат.

Такое право финансовым учреждениям предоставил Нацбанк. Сообщается, что к банку для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тысяч гривен. При этом, деньги с карты не исчезают.

Под подозрение подпадают все клиенты, которые получают денежные переводы, которые значительно превышают ваш месячный доход. Банкам предоставили право требовать подтверждающие документы относительно происхождения этих средств. Что это за средства, почему они вам приходят и не связаны ли они с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Как известно, согласно с обновленным постановлением Национального банка Украины "О финансовом мониторинге", отныне работники финансовых учреждений особенно внимательно будут контролировать поступление средств на карты публичных лиц: депутатов, чиновников и политиков сообщает ua-banker.com

 

 

А слышали ли Вы, что:
Херсонский горсовет сможет помочь только бедным сиротам и детям-ивалидам
Одинокая херсонская мать уже не будет считаться малообеспеченной? На пленарное заседание сессии Херсонского горсовета (17 октября) выносится вопрос ...
Центр обслуживания плательщиков Херсона принял 168 тысяч посетителей
Сервис херсонского ЦОП оценили 168 тыс. посетителей. В течение этого года в Цетре обслуживания плательщиков (далее – ЦОП) Херсонской ОГНИ уже ...
Аграрна фірма із Дніпрян боролася із заморозками за гроші ХОДА
Фірмі дозволили ще 5 років не повертати державі 17 мільйонів, виданих на боротьбу з заморозками. Суд видав рішення про стягнення 17,21 млн грн. з ...
Итоги курортного сезона по-херсонски: подсчитали и прослезились
Озвученные в Херсонской ОГА итоги оздоровительно-курортного сезона вызвали дискуссию даже за пределами области. Туроператоры Херсонщины ...

Добавить комментарий